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bob电竞入口:反洗钱常识线上答题活动——等待您的参加

发布时间:2022-10-24 00:08:21 来源:bob电竞体育 作者:bob电竞体育官网

  参赛人员答题时,须供给自己工作、单位和所在省份信息。答题后,请点击“提交”提交答案。

  《反洗钱法》规则,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )告发。承受告发的机关应当对告发人和告发内容保密。

  在金融安排处理事务应留意身份证明文件有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融安排有权( )。

  依据《中华人民共和国反洗钱法》规则,客户由别人署理处理事务的,金融安排应当核对并挂号署理人和被署理人的身份证件或许其他身份证明文件,不得为身份不明的客户供给服务或许与其进行买卖,不得为客户开立( )账户。

  金融举动特别工作组(FATF)全会审议通过了援助第四轮反洗钱和反恐怖融资互评价陈述。A

  假如一国被列入金融举动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会( )。

  . 呼吁一切成员国并敦促一切司法管辖区加强尽职查询,在最严峻的情况下呼吁各国采纳反制办法。B

  依据刑法第191条之规则,个人有洗钱违法行为的,没收施行以上违法的所得及其发生的收益,处( )年以下有期徒刑或许拘役,并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严峻的,处( )年以上( )年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

  任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或许公安机关告发。承受告发的机关应当对告发人和告发内容保密。

  未经有权机关依法同意,任何单位和个人不得建立从事或许首要从事发放贷款事务的安排或以发放贷款为日常事务活动。

  民间假贷中,出借人的资金有必要是其合法收入的自在资金,制止吸收或变相吸收别人资金用于假贷。

  “扫黑除恶”中的“黑”是指黑社会性质的安排,“恶”是指恶势力、恶势力违法集团。

  “学校贷”不会触及黑恶势力,不会呈现诈骗、恫吓、敲诈勒索等问题,能够定心贷。

  扫黑除恶专项斗争“一案三查”是指:既要查处黑恶势力,又要清查黑恶势力背面的“关系网”和“保护伞”,还要倒查党委、政府的主体职责和有关部门的监管职责。

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